Sono cinque i commercialisti ed un imprenditore di Napoli messi agli arresti domiiciliari dalla Guardia di Finanza di Napoli con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Tra loro anche un commercialista andriese 59enne. I finanzieri del Comando provinciale stanno eseguendo, tra Campania, Puglia ed altre regioni, sequestri di beni per un totale di 27 milioni di euro a 62 società. 93 sono i denunciati per il reato di indebite compensazioni fiscali.
Stando a quanto emerso dalla indagini gli arrestati avevano organizzato una truffa nei confronti del fisco basata sulle compensazioni tributarie, che permettono al contribuenti di utilizzare i crediti per il pagamento dei debiti con il fisco.
La truffa consisteva nella creazione di falsi crediti IVA attribuiti a società "cartiere", amministrate da prestanome. I crediti venivano riportati nelle dichiarazioni IVA e vistati per conformità da consulenti fiscali compiacenti. In molti casi venivano ceduti per essere utilizzati a compensazione anche a parte società estranee all'organizzazione. I responsabili della truffa sarebbero stati già denunciati più volte per reati tributari. Facevano parte dell' organizzazione altri quattro fiscalisti.